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万博彩票选号技巧方法 - 美媒:德银员工曾发现特朗普集团可疑交易 被上级隐瞒

发布时间:2020-01-09 13:57:55 阅读量:1662 来源:大寅信息门户网  

万博彩票选号技巧方法 - 美媒:德银员工曾发现特朗普集团可疑交易 被上级隐瞒

万博彩票选号技巧方法,美股讯 北京时间20日消息,《纽约时报》周日援引消息来源报道称,德银员工曾发现特朗普及其女婿库什纳(Jared Kushner)的关连企业的多笔可疑交易,建议向监管部门提供相关信息,但被德银高层否决。

据报道,有关交易是在2016年至2017年间发生的,当时德银内部侦察可疑交易的软件系统对有关交易发出警报,其中一些交易涉及特朗普现已解散的慈善基金。

有德银职员评估后,向主管提议把交易资料交给美国财政部下辖的负责反洗钱的机构。 但德银主管否决了有关建议。报道称,德银经常拒绝将重要客户的问题交易向监管机构举报。 当有员工对这种做法提出质疑时,有时候会被解雇。据《纽约时报》报道,一名曾审查特朗普集团部分可疑交易的女员工表示,她去年因担心该行的做法而被解雇。

德银发言人称,该行将会强化打击金融犯罪的工作,而监管机构可以随时审查怀疑交易。

特朗普家族企业的发言人回应称,未知悉集团任何在德银的交易被视为可疑交易。 库什纳家族企业的发言人表示,《纽约时报》在没有什么东西可写的时候试图编造出一些丑闻故事,这些故事是完全虚假的。

此前有报道称,德银在特朗普成为美国总统之前近20年时间里曾向他贷款逾20亿美元,尽管当时特朗普的企业面临多重风险,并且被其他银行认为是一个有风险的客户。

特朗普上月起诉德银,试图阻止该行交出美国国会众议院传票索取的特朗普个人财务信息。

责任编辑:于健 SF069